Como identificar se alguém é pessoa exposta politicamente (PEP) em 2024
Em uma situação geral, a evolução e mudanças nas dinâmicas socioeconômicas, como saber se alguém é Pep tornou-se uma questão importante para diversas instituições, especialmente aquelas envolvidas no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. No ano de 2024, aprimorar os mecanismos de detecção de PEP é essencial para a manutenção da integridade … Ler mais